ICE: Los criminales se vuelven vulnerables al intercambiar Crypto a Fiat

8 de octubre de 2018

El oficial de ICE de EE. UU. ha afirmado que convertir criptomonedas obtenidas ilegalmente a fiat convierte a los delincuentes en una tarea fácil para la policía. Durante la audiencia en el Comité del Senado de los Estados Unidos sobre el control de narcóticos internacional, el director adjunto de operaciones domésticas en ICE, dijo Matthew Allen, las monedas digitales como Bitcoin y Monero son una de las formas más comunes de comprar drogas ilícitas en el territorio de los EE. UU. Añadió que muchos criminales utilizan intercambios de p2p descentralizados no regulados para intercambiar monedas criptográficas.

Según Allen, las operaciones criptográficas ilegales se pueden rastrear cuando los usuarios intentan convertir monedas digitales a fiat y viceversa. El funcionario de ICE ha enfatizado que es el momento en que las plataformas p2p se vuelven vulnerables y, por lo tanto, pueden ser reveladas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

"Al utilizar métodos de investigación tradicionales, como la vigilancia, las operaciones encubiertas y los informantes confidenciales, junto con el análisis financiero y de la cadena de bloques, ICE-HIS puede interrumpir a los delincuentes y desmantelar las TCO, así como a los intercambiadores de criptomonedas que suelen destinar fondos "Redes criminales involucradas en o apoyando los mercados oscuros", agregó Allen.

Tenga en cuenta que recientemente un agente especial de la DEA de EE. UU., Lilita Infante, ha declarado que son inversores especulativos (~ 90%) en lugar de delincuentes (~ 10%) que recurren a Bitcoin. Pero, como ella dijo, a pesar de la importante disminución de la actividad delictiva, las monedas digitales siguen siendo la mejor opción de pago en las tiendas darknet.

Comentarios

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?