SEC, CFTC y FBI cobran a 1Broker Bitcoin por la venta de swaps de valores dentro de los Estados Unidos y otros países

1 de octubre de 2018

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC, por sus siglas en inglés) han solicitado a un agente de valores de las Islas Marshall por presuntas infracciones a la ley del sector de los valores, a saber, acciones ilegales con el principal intercambio de criptomonedas.

La SEC ha afirmado que ha acusado a 1pool Ltd, también llamada 1Broker, y su ejecutivo Patrick Brunner por la venta de swaps de valores dentro de los Estados Unidos y otros países sin restricciones de inversión. Es destacable que los inversores podrían adquirir estos swaps solo para las principales criptomonedas.

Además, la SEC también informó que 1Broker no se ha registrado como agente de canje de valores y no ha transferido estos canjes a las bolsas nacionales registradas.

La CFTC también acusa a 1Broker de violar la legislación de valores, ya que la compañía no ha adoptado procedimientos contra el lavado de dinero y de supervisión.

El FBI ha incautado el dominio 1broker.com y le dijo a la firma que ha roto todos los estándares contra el lavado de dinero y las estafas. Por encima de todo, los reguladores también han sido objeto de sanciones por parte de los reguladores por operar como un corredor / agente no registrado.

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