$ 88 millones lavados a través de intercambios criptográficos.

1 de octubre de 2018

Según la investigación realizada por el Wall Street Journal, alrededor de $ 90 millones involucrados en operaciones ilegales fueron lavados a través de 46 plataformas digitales.

El recurso de noticias estadounidense ha dicho que en los últimos 24 meses, aproximadamente $ 10 millones han sido lavados con la plataforma ShapeShift AG que permitió operaciones anónimas. Además, la cantidad se considera la más alta jamás lavada a través de un único intercambio con sede en los Estados Unidos.

Los autores han monitoreado 2.500 billeteras digitales supuestamente involucradas en transacciones ilegales y descubrieron que aproximadamente $ 90 millones se lavaron a través de 46 plataformas digitales, siendo ShapeShift la más grande por el volumen lavado.

Tenga en cuenta que la investigación no pasó desapercibida ya que ShapeShift afirmó que iba a abandonar su modelo actual de "intercambio sin cuenta" y adoptaría la verificación obligatoria del cliente para evitar este tipo de incidentes en el futuro.

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