Tailandia confiscará la criptomoneda ilegal

5 de septiembre de 2018

La Oficina Antilavado de Dinero de Tailandia (AMLO, por su sigla en inglés) declaró que es probable que desarrolle su propia billetera criptográfica.

"Hemos discutido el lanzamiento de nuestra propia 'Cartera AMLO' para retener o confiscar moneda digital de fuentes ilegales", dijo el secretario de AMLO Witthaya Neetitham en el seminario contra el crimen cibernético de la agencia.

En la actualidad, los organismos de aplicación de la ley del país son elegibles para confiscar activos físicos únicamente.

A principios de este año, la División de Supresión de Delitos Tecnológicos de la Real Policía Tailandesa junto con sus colegas de los Países Bajos detuvieron a un moldavo sospechoso de administrar pornografía infantil con ingresos anuales de 123 millones bat.

"Encontramos bitcoin en su monedero electrónico, pero tuvimos que dejarlo allí porque no tenemos ninguna reglamentación [que rija su incautación]", señaló el jefe de la división Ekkanit Natethong.

Neetitham agregó que AMLO puede emplear medidas contra los delitos relacionados con la moneda digital, pero procesar estas operaciones es bastante complicado.

"No podemos identificar al operador o receptores de la criptomoneda cuando las víctimas engañadas transfieren dinero a los delincuentes", continuó.

El subdirector general del Departamento de Litigios Especiales, Chartpong Chirabandhu, expresó su preocupación sobre los métodos de recopilación de pruebas en delitos cibernéticos:

"Un gran problema con los activos digitales y otras pruebas similares es la dificultad para descubrir la identidad de las personas que realizan transacciones. Cuando presentamos la evidencia a los tribunales, a menudo no logra convencer a los jueces".

Recuerde que el mes pasado la policía tailandesa arrestó al actor Jiratpisit Jaravijit, de 27 años, porque era sospechoso de lavar alrededor de 800 millones bat en criptomonedas. El detenido ha demostrado haber estado promoviendo la estafa crypto Dragon Coin.

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