FinCEN recibe 1.500 quejas relaiconadas con el sector criptográfico al mes

13 de agosto de 2018

La Red de Delitos Financieros (FinCEN) informa que recibe más de 1.500 quejas relacionadas con el sector criptográfico por mes de parte de las organizaciones financieras.

En la reciente Conferencia de Chicago, el director de FinCEN, Kenneth Blanco, contó sobre el papel que desempeña su agencia en la regulación de la industria de cifrado y afirmó que, durante mucho tiempo, la FinCEN ha estado investigando las criptomonedas. Agregó que, por hoy, la FinCEN, junto con la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de los EE. UU., Comprenden un gran sistema regulador de la industria criptográfica. Ahora estos comités se centran en la elaboración de políticas y marcos legales para este sector.

Blanco también señaló algunos aspectos positivos del uso de la moneda digital, pero pidió que se tengan en cuenta los negativos, como el uso ilegal de estafadores y terroristas.

Avanzando, el director de la agencia destacó la importancia del Informe de actividad sospechosa (SAR). Se supone que SAR debe ser archivado por alguna institución cuando detecta actividades sospechosas como lavado de dinero o estafa. Según los datos emitidos por Blanco, el Comité recibe más de 1.500 de dichos informes sobre actividad de criptomonedas.

Es de destacar que Blanco afirmó que el documento proviene tanto de instituciones financieras convencionales como de las relacionadas con la industria de la criptografía, lo que demuestra la preocupación de los actores del mercado tradicional y del cripto mercado.

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