El lavado de dinero se ha incrementado este año

9 de julio de 2018

De acuerdo con los datos del informe de CipherTrace, durante los primeros seis meses de 2018, los delincuentes robaron tres veces más criptomonedas que durante todo el año pasado. Los investigadores creen que esto es el resultado del lavado de dinero en la industria.

Como dice el documento, durante los últimos dos años los estafadores lograron secuestrar $ 1,21 mil millones en criptomonedas. Sin embargo, lavado con monedas digitales de enero a junio de este año ha crecido tres veces en comparación con el año pasado, de $ 266 millones a $ 761 millones.

Continuando, recalca el informe, estos datos no pueden considerarse exactos, ya que los investigadores no han analizado al máximo las transacciones de criptografía en los mercados grises.

"Eso nos pone en el camino correcto para este año, ya que probablemente se roben aproximadamente 1.500 millones de dólares a través de criptomonedas, según las tendencias", supone el CEO de CipherTrace, Dave Jevans.

Observa Jevans, los defraudadores a menudo usan servicios de terceros para lavar fondos robados anónimamente. Además, algunos de ellos se anuncian a sí mismos a través de anuncios de Google pagados:

"Esto permite que las personas aporten fondos en un conjunto combinado que los mezclará y tratará de utilizar un conjunto diferente de liquidez que no se puede rastrear en la cadena de bloques, por lo que no existe un vínculo entre ellos para entregar fondos a los receptores. Estos están escritos por personas altamente calificadas que pueden tener doctorados, que están tratando activamente de evitar el rastreo. Estos muchachos están ganando bastante dinero con estos servicios. Por lo general, cobran alrededor del 3% para realizar una transacción de lavado".

Jevans agregó, hay otro método al que pueden recurrir los delincuentes, que es el de los servicios para la conversión criptográfica. Esto los ayuda a cambiar BTC a cualquier otra moneda digital y luego de vuelta a Bitcoin, obteniendo así ganancias.

Pero como dice el CEO de CipherTrace, generalmente los estafadores solo esperan que los intercambios crypto no tengan controles contra el lavado de dinero y nadie los rastree.

Tenga en cuenta que según el informe de enero del grupo de analistas de Bitcoin FDD y la empresa Ellicit,. Resalta el número de transacciones de Bitcoin involucradas directamente en el lavado de dinero hace menos del 1% del número total de operaciones.

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