Israel impone control sobre los comerciantes

5 de julio de 2018

Como dicen los medios locales, los Bits of Gold de intercambio criptográfico israelí con cerca de 50.000 usuarios recibieron la obligación de revelar todas las operaciones realizadas por los principales operadores de la plataforma a la Autoridad Tributaria de Israel.

Se informa que la plataforma acuerda todos los requisitos y pasará los datos a todos los usuarios con un volumen anual de transacciones de $ 50.000 y más.

Tenga en cuenta que todos los intercambios de cifrado que funcionan en el territorio del país ya proporcionan información sobre grandes transacciones a la Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terror de Israel y hasta ahora no se ha transferido a las agencias tributarias de acuerdo con la ley del país sobre la privacidad de los ciudadanos.

Además, antes, la Autoridad Tributaria no tenía poderes para obligar a las compañías a informar sobre todas las acciones de los clientes sin sanción o precedente judicial.

Como la publicación Calcalist supone que, junto a Bits of Gold, la Autoridad Tributaria probablemente comenzará a regular otros intercambios locales.

Además, en mayo de este año se hizo público que las oficinas locales de la Autoridad Tributaria de Israel enviaron cartas a los comerciantes de bitcoins con la demanda de una descripción detallada de su actividad criptográfica, es decir, todas las transacciones criptográficas que llevaron a cabo, plataformas comerciales y billeteras que usaron también como monedas digitales, si las hay, ganadas a través de la minería.

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