Corea del Sur endurece las leyes para los intercambios locales

29 de junio de 2018

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) ha realizado enmiendas a las reglamentaciones contra el lavado de dinero aplicadas a los intercambios criptográficos locales.

A partir de ahora, todos los bancos locales deberán aplicar un control más sofisticado sobre las cuentas de las empresas que poseen criptomonedas.

Como regla, cada intercambio tiene dos cuentas bancarias, una cuenta de depósito para almacenar todos los fondos de los usuarios de la plataforma y una operativa para los fondos propios de la compañía.

Pero como lo han demostrado las recientes inspecciones FSC de Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank y KEB Hana Bank, algunos intercambios han transferido parte de los fondos de sus clientes a cuentas propias, violando así las reglas del FSC sobre el almacenamiento separado de estos activos.

Actualmente, los bancos de Corea del Sur pueden ejecutar el control sobre los flujos de activos de los usuarios. Por lo tanto, FSC expresó su preocupación de que la falta de un control más detallado sobre las cuentas bancarias puede dar como resultado el lavado de dinero o la evasión de impuestos a través de cuentas operacionales utilizadas para el cripto comercio con plataformas extranjeras. El propósito de las enmiendas hechas fue manejar esta situación.

Como dice la declaración publicada en el sitio web de la agencia, ahora la información sobre tales acciones, si corresponde, se transmitirá al regulador de inmediato.

Recuerde que en enero de este año, el FSC prohibió el comercio anónimo en intercambios criptográficos locales e impuso regulaciones sobre la identificación obligatoria del usuario.

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