Corea del Sur será supervisor y regulador de los intercambios de crypto

20 de junio de 2018

El gobierno de Corea del Sur intenta poner todos los intercambios de cifrado bajo el control de la Unidad de Inteligencia Financiera del país.

Esto es para obligar a los intercambios a seguir las directrices contra el lavado de dinero, como ya lo hacen los bancos. Esta es también la primera vez que una agencia gubernamental declara supervisará los intercambios criptográficos.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) celebró recientemente una reunión del Comité Asesor para analizar medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

"Planeamos incluir intercambios de divisas virtuales bajo la supervisión directa del sistema ALD / CFT (Anti-Lavado de Dinero / Financiamiento del Terrorismo)", dijo el comité citado por Maeil Business.

"Esta es la primera vez que las agencias gubernamentales dicen que supervisarán los intercambios de divisas virtuales. Cuando se aprueba el proyecto de ley, los intercambios de divisas virtuales estarán obligados a controlar las transacciones sospechosas de lavado de dinero y reportarlas a la UIF".

El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) ha declarado que también planea aumentar el control sobre los bancos que proporcionan cuentas virtuales para intercambios de cifrado.

Por ejemplo, los bancos tendrán que informar a la UIF sobre los depósitos de más de 10 millones de won por día o más de 20 millones de won por semana para las transacciones de criptografía como sospechosas que pueden conducir al lavado de dinero.

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