India expone otra estafa de criptomonedas

7 de junio de 2018

Los cuerpos de seguridad de la ciudad india de Thane se han apoderado de los miembros del proyecto MoneyTradeCoin (MTC), considerado una estafa en el mundo criptográfico.

Como se demostró en la investigación, el desarrollador de MTC era una compañía del Grupo Flinstone que presuntamente proporcionaba vivienda y ciudadanía a sus inversores en África y en los países de la región del Caribe.

La recaudación de fondos para los servicios se realizó a través de su propia criptomoneda, pero como los resultados mostraron, la compañía nunca se involucró en el desarrollo de viviendas.

En su lugar, prometió constantemente a los inversores que devolvería sus fondos veinte veces dentro de los siguientes 6 meses después de la inversión.

No es de extrañar, la compañía no lo hizo bien, nunca se realizarón las compensaciones y simplemente ofreció excusas pobres. La policía dijo que la compañía ha estado siguiendo el plan durante los últimos dos años, pero es ahora cuando el caso se hizo público.

Se dice que los estafadores han atraído varios miles de millones de rupias. Por ejemplo, algunos empresarios indios y varios de sus empleados que deseaban permanecer en el anonimato dijeron que habían invertido aproximadamente 17 mil millones de rupias ($ 254.000) en MTC. El empresario agregó que aún no puede recuperar sus fondos y recibir comentarios de la compañía.

En el curso de la investigación, se encontró que el personal de la compañía cuenta con 70 empleados. Lo que es más sorprendente es que el plan delictivo involucró a algunos policías.

Como dice el informe, es probable que el CEO de Flinstone Group Amit Lakhanpal sea el iniciador de la estafa, su ubicación no estaba definida hasta el momento.

Los documentos de investigación señalan que la oficina de Lakhanpal tiene muchas de sus fotos junto con políticos famosos para una atracción más efectiva de los aspirantes a inversores.

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