China acusan a cuatro sospechosos de establecer el esquema piramidal crypto OneCoin

28 de mayo de 2018

Según los informes, los delincuentes roban unos 2 mil millones de dólares a sus inversores. La Fiscalía Popular Suprema (SPP) y la fiscalía de la provincia de Hunan han presentado un cargo a cuatro personas por participar en el asunto.

El documento dice que la acción para el proyecto de estafa se inició en septiembre del año pasado e incluyó tres etapas. Como resultado, se encuentran 98 sospechosos de 20 provincias de China con algunos de ellos sentenciados por 4 años o multados de 10.000 a 500.000 yuanes (aproximadamente de $ 1.565 a $ 77.000) más tarde.

El fiscal de SPP reclamó que el número total de inversores involucrados asciende a unos 2 millones, mientras que la suma total de robos es de  15 mil millones de yuanes (~ $ 2 mil millones). El informe también señala, alrededor de 1,7 millones de yuanes es la suma recuperada.

El esquema del OneCoin encabezado por la ciudadana búlgara Ruja Ignatova ya ha sido analizado por los organismos encargados de hacer cumplir la ley en algunos países.

Inicialmente, sus rastros de actividad se encontraron en Italia en abril de este año y los expertos locales en tecnología de información fueron multados por varios millones de euros. Junto con eso, los sospechosos fueron detenidos en India. La fiscalía especial de Bulgaria unió esfuerzos  en Europa y América para una investigación más intensa.

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