Hong Kong no reconocerá el uso de la criptomoneda como un acto criminal

7 de mayo de 2018

El sitio web del gobierno de Hong Kong ha publicado recientemente un informe sobre evaluación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LA / FT) durante el primer tercio de este año.

Describe todos los posibles riesgos y vulnerabilidades que puede enfrentar el estado según lo señalado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización internacional comprometida en la elaboración de estándares globales para este campo.

Además de todo esto, el documento cubre el tema de las criptomonedas. Después de una serie de estudios, la policía de Hong Kong ha llegado a la conclusión de que el uso de las monedas digitales como medio de pago no es una característica permanente del delito.

Como se aclara en el informe, el riesgo de utilizar criptomonedas para acciones ilegales como comprar drogas y financiación terrorista es extremadamente bajo, aunque señala que las monedas digitales a menudo se utilizan para los esquemas de Ponzi y son muy populares entre los estafadores de Internet.

El informe también explica por qué no se debe llamar a Bitcoin una amenaza para los gobiernos y los países que no planean imponer restricciones a sus ciudadanos:

"Hong Kong es una de las economías más libres del mundo con un vibrante mercado de divisas y sin controles de capital. Las criptomonedas por lo tanto no son tan atractivas como en las economías donde las personas pueden tratar de eludir los controles de divisas o buscar refugio de una alta tasa de inflación ".

El informe resume así que el país no verá ninguna prohibición introducida en las operaciones de criptografía ya que las leyes y regulaciones existentes ya son lo suficientemente amplias. También aconseja a todos los agentes del mercado ser cautelosos y verificar a fondo los objetos de las inversiones.

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